NORRTÄLJE
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-09-16
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 08.30-09.15
Beslutande Se förteckning
Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare
Tony Wallin, personalchef ledningskontoret
Nils-Eric Nilsson, ordförande Lärarförbundet
Utses att justera Christina Pettersson
Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1999-09-16
Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 107-109
Anne Josefsson
Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch
Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Barn- och skolnämndenSammanträdesdatum
1999-09-16Datum för 1999-09-17 Datum för 1999-10-08
anslags uppsättande anslags nedtagande
Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje
Underskrift .................................................................
Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA
NAMN PARTI NÄRVARO TID
Kl 08.30-09.15 VOTERING
Ja Nej Ja Nej
LEDAMÖTER
IngaBrita Mörch m x
Agneta Schmiterlöw m x
Per Lodenius c x
Patrik Dahl c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Inga-Maja Dunér fp x
Christina Pettersson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Leif Glavstedt v x
ERSÄTTARE
Göran Pettersson m x
Marie Egelin m x
Helene Thor c x Tjg
Virve Westman c x
Eva-Lotta Fröjd kd x
Linda Hoflund fp x Tjg
Ulf Bley s x
Gustav Marling s x
Olle Jansson s x Tjg
Jenny Gustavsson s x
Bridget Wedberg mp x
Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 107 Val av justeringsman och tid för justering
§ 108 Budget 2000-2002
§ 109 Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000
__________
Bsn § 107
Val av justeringsman och tid för justering
Barn- och skolnämnden beslutar
att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll,
att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
torsdagen den 16 september 1999.
__________
Bsn § 108 Dnr 99/013 041
Budget 2000-2002
BSN 21/5 Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 föreligger i skrivelse 1999-05-12. Förslaget har utarbetats av ledningskontoret i samråd med kommun-styrelsens ordförande och vice ordförande.
Nämndens synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 juni och av fullmäktige den 28 juni 1999. Förvaltningens förslag till yttrande föreligger i skrivelse 1999-05-21.
Barn- och skolnämnden har 1999-05-21, § 68 beslutat
att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens
yttrande 1999-05-21 som sitt eget, samt
att översyn av förvaltningens fördelningsprinciper genomföres.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.
Au 26/8 Förvaltningsskrivelse 1999-08-16 i anslutning till barn- och skolnämndens förslag till driftbudget 2000-2002 inklusive investeringsprogram 1999-2001 daterat 1999-05-17 och bilagor föreligger. Arbetsutskottet har 1999-08-26,
§ 58 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn- och skolnämnden.
BSN 2/9 Ordföranden IngaBrita Mörch (m) och Christina Pettersson (s) presenterar majoritetens respektive oppositionens förslag till budget 2000. Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 91 beslutat att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den 16 september 1999 kl 08.30. Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27.
BSN 16/9 FÖRVALTNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2000 enligt skrivelse
1999-08-16
DRIFTBUDGET (kommentarer se bilaga 1)
Ram
Tilldelad ram 622 290 tkr
Överföring av ram från utbildningsnämnden 2 400 tkr
Summa 624 690 tkr
Bsn § 108 forts
Förändringar i ram 2000 gentemot budget 1999
Ramen är uppräknad på följande sätt med budget 1999 som utgångsläge:
Intäkter + 1%
Personalkostnader + 3%
Kapitaltjänstkostnader + 1%
Övriga kostnader + 1%
Därutöver har följande ändringar gjorts
Förändrat elevantal grundskolan +6 500 tkr
Förändrat elevantal barnomsorg -5 600 tkr
Minskning av ram till följd av effekter vid överföring
av städansvar till nämnden - 930 tkr
Förslag till budget för år 2000
Som utgångsläge har budget för 1999 använts. Uppräkningar har gjorts på samma sätt som vid tilldelning av ram med undantag av kapitaltjänstkostnader där underlag för kapitaltjänstkostnadernas storlek för år 2000 använts.
Specifikation av uppräkningen
Budget 1999 607 983 tkr
Uppräkning:
Intäkter uppräknat 1% - 490 tkr
Personalkostnader uppräknat 3% 12 812 tkr
Kapitaltjänst (enl underlag från servicekontoret) - 489 tkr
Extern övrig driftskostnad 1 203 tkr
Intern övrig driftskostnad 1 021 tkr
Summa uppräkning 14 057 tkr
Summa budget 1999 + uppräkning 622 040 tkr
Differens ram summa budget + uppräkning 2 650 tkr
Budget 2000 på delprogramnivå
Dp 062 Företagshälsovård 563 tkr
Dp 066 Personalvård 3 342 tkr
Dp 442 Fritidsgårdsverksamhet 5 914 tkr
Dp 600 Barn- och skolnämnd 1 021 tkr
Dp 601 Barn- och skolkontor 6 106 tkr
Bsn § 108 forts
Dp 611 Egna skolfastigheter 54 tkr
Dp 612 Förhyrda skollokaler 21 tkr
Dp 613 Inventarier 5 818 tkr
Dp 621 Skolmåltider 23 393 tkr
Dp 622 Skolhälsovård 2 213 tkr
Dp 624 Skolskjutsar 16 960 tkr
Dp 627 Psyk-kur-syvverksamhet 2 837 tkr
Dp 628 AV-Central 870 tkr
Dp 630 Förvaltningens spec ledningsresurs 42 363 tkr
Dp 641 Grundskola 305 643 tkr
Dp 671 Adm särskola 819 tkr
Dp 672 Särskola 24 085 tkr
Dp 691 Musikskola 8 199 tkr
Dp 721 Daghem 94 794 tkr
Dp 722 Fritidshem 30 119 tkr
Dp 723 Öppen förskola 3 579 tkr
Dp 726 Familjedaghem 45 976 tkr
Förändringar inlagda i budget 2000
Minskad ram för städning - 930 tkr
Ändrat elevantal för grundskolan 6 500 tkr
Ändrat barnantal daghem, familjedaghem och
skolbarnsomsorg - 5 600 tkr
Ökade hyreskostnader utöver ramuppräkning med 1% 1 139 tkr
Överföring av ram från utbildningsnämnden 2 400 tkr
Ökat elevantal särskolan 3 268 tkr
Barn med särskilda behov - 3 268 tkr
Minskad budget för personalvård - 865 tkr
Administrativt stöd 2 300 tkr
Ökade kostnader skolskjutsar, se kommentar bilaga 1 -
IT-tekniker 900 tkr
Förskoleprojektet, se kommentar bilaga 1 -
INVESTERINGSBUDGET (bilaga 1 och 4)
För ny- och reinvestering av inventarier i nämndens
lokaler behövs 7 mkr/år
Vad gäller lokaler hänvisas till nämndens investerings-
program 1999-05-17 och nämndbeslut 1999-06-17, § 86.
Bsn § 108 forts
Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27, samt 1999-09-07.
BSN 16/9 Ajournering
Ajournering äger rum kl 09.00-09.10
Yrkanden
Ordförande IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg enligt skrivelse 1999-09-03
- bevarande av lärartätheten 1 900 tkr
- samarbete med lärarhögskolor 800 tkr
- syskonavgift eftersom vi har två parallella system:
olika alternativ/kommunal bör inte föräldrar drabbas
av dubbla avgifter. Vid olika omsorgsformer då val
inte är möjligt tar vi den lägre avgiften 500 tkr
- öka administrativa stödet för rektorerna även med
hjälp av LAK-kontoren. Omorganisationen som
innebär att LAK:arna arbetar närmar rektorsområden +1 000 tkr
- låt kommunal/alternativ barnomsorg ha lika villkor,
se över egna köer och administrering +1 000 tkr
- lokaler: barnomsorgen minskar, omsorgen behöver
lokaler. Lägg ned ett daghem i Rimbo samt två i
Norrtälje under år 2000 +2 000 tkr
- restriktion kring simskolor och skjutsar dit +500 tkr
- restriktion kring skolskjutsar
- bevarande av personaltätheten in barnomsorgen
Vice ordförande Christina Pettersson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till eget förslag, dvs
- rekryteringsprojektet Lärarhögskolan 400 tkr
- ökad lärartäthet, 20 nya lärartjänster ht 2000 3 300 tkr
- förskoleprojektet 1 800 tkr
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.
Bsn § 108 forts
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar majoritetens förslag.
Barn- och skolnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att anta barn- och skolnämndens förslag till driftbudget år 2000 enligt
skrivelse 1999-08-16 och bilagor, inklusive investeringsprogram
1999-2001 daterat 1999-05-17, samt med följande tillägg
- bevarande av lärartätheten 1 900 tkr
- samarbete med lärarhögskolor 800 tkr
- syskonavgift eftersom vi har två parallella system:
olika alternativ/kommunal bör inte föräldrar drabbas
av dubbla avgifter. Vid olika omsorgsformer då val
inte är möjligt tar vi den lägre avgiften 500 tkr
- öka administrativa stödet för rektorerna även med
hjälp av LAK-kontoren. Omorganisationen som
innebär att LAK:arna arbetar närmar rektorsområden +1 000 tkr
- låt kommunal/alternativ barnomsorg ha lika villkor,
se över egna köer och administrering +1 000 tkr
- lokaler: barnomsorgen minskar, omsorgen behöver
lokaler. Lägg ned ett daghem i Rimbo samt två i
Norrtälje under år 2000 +2 000 tkr
- restriktion kring simskolor och skjutsar dit +500 tkr
- restriktion kring skolskjutsar
- bevarande av personaltätheten in barnomsorgen
Barn- och skolnämnden beslutar i budgetärendet dessutom
att uppdra till förvaltningen att
* till oktobersammanträdet arbeta fram förslag till avtal för privat auktoriserad dagbarnvårdare
* till novembersammanträdet utreda utgifter till dagbarnvårdare alternativt daghem och vid differens även redovisa differentierad taxa
Bsn § 108 forts
* till decembersammanträdet arbeta fram förslag till fördelningsprinciper mellan enheterna
* till decembersammanträdet se över rutiner för barn med behov av särskilt stöd från andra kommuner
* till majsammanträdet arbeta fram översyn av egna avgifter för kommunal barnomsorg
* till marssammanträdet utreda om lika ersättning utgår till
kommunal/alternativ barnomsorg, samt kommunal/alternativ friskola
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
--- __________Bsn § 109
Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000
Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan "Kompassen" plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.
Planen gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid. I samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige anger nämnden sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.
Verksamhetsplan 1999
I augusti 1998 beslutade barn- och skolnämnden i verksamhetsplanen för 1999 att prioritera
* från barnomsorg till förskola
* insatser för språkträning/språkutveckling för barn och unga, 1-16 år
* utveckling av musikskolan till kulturskola
* grundskolans kunskapsgaranti
* satsningar på ökad personaltäthet
Alla dessa punkter i verksamhetsplanen har varit föremål och riktmärke för förvaltningens arbete i olika hög grad vad avser genomförande, konkretisering av de olika områdena. Verksamheten inom barn- och skolförvaltningen skall präglas av att barns och ungdomars intresse sätts i centrum.
Verksamhetsplan 2000
Au 26/8 Förvaltningens yttrande 1999-08-10 föreligger. Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 59 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn-
och skolnämnden.
BSN 2/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 92 beslutat att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den 16 september 1999 kl 08.30. Ärendet har behandlats i PAMK 1999-08-27.
Bsn § 109 forts
BSN 16/9 Yrkanden
Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Christina Pettersson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till tilläggsförslag angående en ökning av lärartätheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag.
Barn- och skolnämnden beslutar
att prioritera följande frågor i verksamhetsplan 2000 över nämndens
ansvarsområde:
* Fortsatt satsning på kunskapsgarantin där varje barn och ungdom får en egen individuell utvecklingsplan
* Utveckling av samverkan och samarbete med lärarhögskolorna i Uppsala och Stockholm med syfte att underlätta den framtida personalförsörjningen inom förskola och skola.
* Satsning på ökad personalrörlighet genom bland annat kompetenshöjande insatser - särskilt mellan förskola, barnskola och grundskola.
* Sörja för goda förutsättningar för rektorer att fullgöra det aktiva och utvecklande ledarskap som nämnden förväntar sig, bland annat genom erforderligt administrativt stöd och möjlighet till stödresurser inom enheterna. Detta för att rektor skall ha en rimlig arbetsmiljö.
* Som en konsekvens av kommunens IT-satsning erfordras teknikstöd för att säkerställa kvalitet och driftsäkerhet av IT-nätet. Barn- och skolförvaltningen kommer att vara den största nyttjaren av denna satsning. Teknikstöd i form av tre tjänster bedöms nödvändigt, vilka kommer att ingå i kommunens samlade IT-grupp.
Bsn § 109 forts
* Genom tydliga och klara rutiner, ett öppet förhållningssätt gentemot varandra, liksom en hög etik och moral där vuxna utgör ett föredöme för unga, skall förvaltningen utgöra ett stöd för barn och ungdomar i en tid då de har ett stort behov av positiva förebilder.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.